Όμιλος Ελβάλ-Έμφαση στην αναδιάρθρωση
Σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., στην οποία συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους μετόχους όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013, η διάθεση των κερδών ενώ απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση.
Εκλέχθηκε το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής της Εταιρίας, η ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων καθώς και η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.
Τέλος εγκρίθηκε η διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το Ν. 2238/1994, μετά την αυτοτελή φορολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, ποσού 9.928.065,2 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του 2013, όπως επίσης και αναφορά στην πορεία της Εταιρίας.
Ο όγκος των πωλήσεων, κατά το 2013, ανήλθε στους 233 χιλ. τόνους, έναντι 242 χιλ. τόνους το 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6,2%, λόγω μείωσης της διεθνούς τιμής του αλουμινίου στο LondonMetalExchange (L.M.E.). Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η ΕΛΒΑΛ παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 15,6 εκ. ευρώ σε σχέση με κέρδη ύψους 16,4 εκ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 45,9 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 1,9% σε σχέση με το 2012 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο όγκος πωλήσεων διατηρήθηκε, περίπου, στα περσινά επίπεδα αλλά το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων οδήγησε τον τομέα έλασης αλουμινίου σε υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία. Στον τομέα διέλασης συνεχίζονται τα προβλήματα λόγω της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 74,2 εκ. ευρώ από 80,5 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 15,5 εκ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 0,4 εκ. ευρώ έναντι 21,2 εκ. ευρώ του 2012.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων ύψους 2,7 εκ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής του αλουμινίου και από μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις παγίων στοιχείων ύψους 7,5 εκ. ευρώ στον κλάδο διέλασης.
Η επιβάρυνση κατά 12,9 εκ. ευρώ του αναβαλλόμενου φόρου, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, και η πρόβλεψη φόρου ύψους 2,5 εκ. ευρώ για τα αφορολόγητα αποθεματικά (με βάση το Ν. 4172/2013) επιβάρυναν τα αποτελέσματα.
Τέλος, σχετικά με την πορεία της Εταιρίας κατά το 2014, έγινε αναφορά στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου. Μειωμένος όγκος παραγωγής, λόγω αναβάθμισης του εργοστασίου Οινοφύτων, αλλά αυξημένος όγκος πωλήσεων (από το απόθεμα που είχε δημιουργηθεί κατά το τέλος του 2013), πιεσμένες τιμές πώλησης και ζημίες του κλάδου διέλασης επηρέασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα. Για το 2014 έμφαση δίνεται στην αναδιάρθρωση του Ομίλου με τις υπό εξέλιξη απορροφήσεις των θυγατρικών ELVALCOLOURκαι ΕΤΕΜ.
• Αποφάσεις Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν εικοσιένα (21) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 93.056.703 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 74,98%.
Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:
1.Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων).
2.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων).
3.Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2014 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.016.631 (ήτοι 99,96%), ψήφοι κατά 31.974 (ήτοι 0,03%), απείχαν 8.098 (ήτοι 0,01%)
4.Την εκλογή ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:
(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
(5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
(6) ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ
(7) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
(8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
(9) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
(10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
(11) GERARDDECOSTER, ανεξάρτητο μέλος
(ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%).
5.Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:
(1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
(2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
(ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%).
6.Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%).
7.Τη δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%).
8.Τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%).
9.Τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%).
10.Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους της.
